Властите в САЩ обвиниха най-голямата частна банка в Латвия в пране на пари

Властите в САЩ обвиниха най-голямата частна банка в Латвия в пране на пари

Предложено е ABLV Bank, AS да бъде отрязана от достъпа до американската финансова система. Според FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) управлението на ABLV позволява на банката и нейните служители да организират схеми за изпиране на пари. ABLV се е занимавала с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и корупция, като практиките в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в Русия, Украйна, Азербайджан и през банката са преминали милиарди долари от корупция. ABLV е с размер на активите около € 4 млрд. към края на 2017 г. Банката има представителства в Люксембург (ABLV Bank Luxembourg, SA), Санкт Петербург, Москва, Владивосток (Русия), Киев и Одеса (Украйна), Минск (Беларус), Алмати (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ташкент (Узбекистан), Хонконг и Лимасол (Кипър). Главният офис на ABLV Bank се намира в т.нар. ''тих център'' на Рига (Латвия), в жилищна сграда датираща от началото на 20-ти век. От FinCEN...
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност